Fraudă de peste 12 milioane de lei în domeniul serviciilor de pază și protecție. Patru firme ar fi folosit facturi fictive pentru reducerea taxelor

Inspectorii antifraudă au identificat un circuit organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, prin intermediul căruia patru societăți comerciale au utilizat operațiuni fără suport economic real pentru diminuarea obligațiilor fiscale. Prejudiciul depășește 12,35 milioane lei. Verificările continuă pentru stabilirea întregii dimensiuni a mecanismului fraudulos și recuperarea integrală a prejudiciului.

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat și documentat un mecanism complex de evaziune fiscală desfășurat prin intermediul unui grup de patru societăți. Obiectivele principale de activitate sunt serviciile de pază și protecție.

Ce au descoperit inspectorii

Verificările au evidențiat existența unui circuit organizat, coordonat de aceiași asociați și administratori, prin care au fost utilizate societăți comerciale pentru a crea aparența desfășurării unor operațiuni economice reale și pentru diminuarea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

Potrivit inspectorilor antifraudă, în cadrul mecanismului au fost înregistrate operațiuni fără justificare economică reală în contabilitatea firmelor implicate. Pentru diminuarea obligațiilor fiscale, ar fi fost utilizați furnizori cu comportament fiscal neadecvat, controlați de aceleași persoane. Prin intermediul acestora au fost emise documente justificative și facturi fictive. Aceste practici au permis deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată și diminuarea bazei impozabile pentru impozitul pe profit.

Analiza circuitelor financiare a evidențiat că majoritatea sumelor încasate de la clienți au fost retrase prin peste 6.600 de operațiuni succesive. Valoarea cumulată depășește 26 milioane de lei. Retragerile în numerar au fost efectuate, de regulă, în tranșe de 4.000 de lei. Acestea au fost făcute prin intermediul ATM-urilor, în scopul disimulării traseului fondurilor.

Prejudiciu uriaș adus bugetului de stat

Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat depășește 12,35 milioane lei, fiind compus din:

• TVA: 8.374.516 lei.
• Impozit pe profit: 3.946.325 lei.
• Impozit pe venitul microintreprinderilor: 32.948 lei.

Având în vedere complexitatea mecanismului identificat, caracterul organizat al activităților desfășurate și valoarea prejudiciului estimat, au fost sesizate organele de urmărire penală în vederea dispunerii măsurilor legale și recuperării integrale a prejudiciului.

Verificările sunt în desfășurare. Inspectorii antifraudă continuă controalele și la alte societăți care fac parte din același circuit economic. Totul pentru stabilirea întregii dimensiuni a activităților ilicite și a tuturor obligațiilor fiscale datorate.

„Combaterea evaziunii fiscale reprezintă o prioritate permanentă pentru ANAF. Prin utilizarea instrumentelor moderne de analiză de risc, a bazelor de date interconectate și a soluțiilor digitale avansate, inspectorii antifraudă acționează pentru identificarea și destructurarea mecanismelor de fraudă fiscală, recuperarea prejudiciilor aduse bugetului de stat și protejarea contribuabililor care își îndeplinesc corect obligațiile fiscale”, se arată în comunicatul emis de ANAF.