Conturi și criptomonede de peste 84 de milioane de dolari, confiscate în SUA. Procurorii investighează activitatea firmei Capstone

Procurorii federali din California au confiscat milioane de dolari din conturi bancare și portofele de criptomonede asociate unei companii de plăți din statul Montana, despre care presa a relatat că ar avea legături cu Tether.

Procurorii acuză compania că și-a prezentat greșit activitatea băncilor

Proprietarii Capstone, companie care furniza servicii de plăți, le-ar fi prezentat activitatea drept una din domeniul tehnologiei informației atunci când au deschis conturi la bănci precum Wells Fargo și JPMorgan Chase, potrivit unei cereri de confiscare civilă depuse de procurorii federali.

Capstone, înregistrată în Montana, a procesat numeroase plăți pentru două companii din domeniul criptomonedelor, în baza unui acord cu o bancă din Dominica, au arătat procurorii într-un document depus în iulie, despre care The Information a relatat joi.

Tether a confirmat că era clientă a băncii, dar a declarat că nu avea cunoștință de presupusa fraudă comisă de Capstone.

Peste 84 de milioane de dolari, confiscați din conturi și criptomonede

Potrivit procurorilor, Capstone ar fi obținut bani de la victime printr-o schemă în care persoane implicate se dădeau drept agenți FBI. Sumele ar fi fost apoi convertite în criptomonede.

„Tether nu avea cunoștință de faptele atribuite Capstone de Departamentul Justiției”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. El a precizat că activele deținute de Tether la banca respectivă erau limitate.

Departamentul Justiției nu a formulat acuzații împotriva celorlalte companii menționate în documentele depuse în instanță.

Potrivit acestor documente, autoritățile au confiscat aproape 81 de milioane de dolari din conturile Capstone de la Wells Fargo și alte 2 milioane de dolari dintr-un cont deschis la JPMorgan. Au fost confiscate și criptomonede Tether, a căror valoare era de aproximativ 1,2 milioane de dolari, potrivit Reuters.