SUA vor să confiște criptomonede de 61 de milioane de dolari. Banii ar proveni din vânzarea petrolului iranian către China

Plângerea, formulată de Procuratura Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New Yorkului, susține că Teheranul a folosit o rețea de persoane și entități implicate în tranzacții cu criptomonede, din China și din alte țări, pentru a spăla peste 1,5 miliarde de dolari obținuți ilegal din vânzarea petrolului.

Banii ar fi urmat să ajungă în beneficiul armatei iraniene și al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice și să finanțeze guvernul și structurile militare ale Iranului.

„Astăzi confiscăm și solicităm confiscarea definitivă a peste 61 de milioane de dolari aparținând guvernului iranian, bani care, în caz contrar, ar fi sprijinit acțiuni militare ostile și atacuri teroriste împotriva Statelor Unite și a aliaților noștri”, a declarat procurorul federal adjunct Sean S. Buckley.

Două companii chineze ar fi folosit conturi Binance

Două companii chineze, Blessed Trust și Hexa Whale, ar fi folosit conturi de tranzacționare deschise la platforma de criptomonede Binance pentru a spăla banii obținuți din vânzarea petrolului iranian pe piața neagră.

Potrivit autorităților americane, fondurile ilegale ar fi fost transferate către guvernul Iranului, agenții sau entitățile sale afiliate și ar fi fost utilizate pentru finanțarea terorismului și a altor activități ale autorităților iraniene.

„Binance are toleranță zero față de încălcarea sancțiunilor sau activitățile ilegale și nu a permis tranzacții cu persoane sancționate”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Reprezentantul Binance a adăugat că platforma va continua să coopereze cu autoritățile. Atunci când identifică riscuri legate de încălcarea sancțiunilor sau de finanțări ilegale, compania investighează cazurile, restricționează ori blochează conturile, elimină utilizatorii de pe platformă și informează autoritățile competente.

Blessed Trust ar fi convertit bani tradiționali în criptomonede

Blessed Trust se prezintă drept o companie specializată în administrarea averilor și în servicii de custodie pentru active virtuale, potrivit plângerii. În realitate, compania ar fi primit și transferat fondurile provenite din vânzările de petrol și ar fi furnizat servicii de tip „on-ramp”, care le permit utilizatorilor să transforme monedele tradiționale, precum dolarul, în criptomonede.

O parte dintre operațiuni ar fi fost efectuate prin intermediul unor emitenți de criptomonede cu sediul în Statele Unite.

Hexa Whale ar fi oferit servicii similare și ar fi colaborat cu Blessed Trust și cu entitățile afiliate acesteia.

„Blessed Trust și Hexa Whale au folosit, de asemenea, sistemul financiar american pentru a trimite sau a primi zeci de milioane de dolari în cadrul acestei scheme”, se arată în plângere.

CNBC nu a reușit să obțină comentarii din partea celor două companii. Printre clienții acestora se numără companii chineze din sectorul petrolului și al produselor petroliere.

Potrivit plângerii, compania Tether va „arde”, adică va scoate definitiv din circulație, tokenurile aflate la adresele vizate și va emite tokenuri noi, cu aceeași valoare. Acestea vor fi transferate în custodia guvernului Statelor Unite.

Tether nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

Washingtonul intensifică măsurile împotriva comerțului cu petrol iranian

În aprilie, autoritățile americane au impus sancțiuni unei rafinării independente din China, cunoscută drept rafinărie de tip „teapot”. Washingtonul a avertizat și instituțiile financiare că riscă sancțiuni dacă desfășoară tranzacții cu rafinării chineze care procesează petrol iranian.

Un material publicat de Reuters la 10 septembrie arăta că Iranul a folosit și un mecanism asemănător trocului pentru a evita sancțiunile aplicate vânzărilor sale de petrol și pentru a cumpăra din China bunuri în valoare de miliarde de dolari.

China este considerată unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol iranian. În 2025, țara a preluat peste 80% din livrările maritime de petrol ale Iranului, echivalentul unei medii de 1,4 milioane de barili pe zi, potrivit CNBC.